El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce  Alicia Kirchner, lleva adelante una investigación- en tiempo record- que involucra operaciones desarrolladas por la Mutual El Club, entidad vinculada al Club Juventud Unida Universitaria de San Luis.

La investigación se inició en noviembre del 2011 luego que el empresario Carlos Ahumada (actual presidente del Club Estudiantes de San Luis), quien mantenía un diferendo con la Mutual por el gerenciamiento del Club de Futbol, denunciara ante el INAES a la Mutual por supuestas irregularidades en su funcionamiento.

El resultado del trabajo de los Inspectores que el 16 de noviembre pasado controlaron a la entidad en sus oficinas de la Calle Colon 657, fue plasmado en un documento al que SanLuis24 tuvo acceso.

Las actas realizadas en ese momento fueron informadas ante el gerente del área de inspecciones del Instituto, CPN Juan Daniel Cancelli, quien elaboró un informe técnico en el que se encuadraron legalmente las irregularidades, para, finalmente, el 31 de enero pasado girarlo a la Coordinación de Asesoría Legal del INAES para la apertura de un SUMARIO que profundice la investigación.

En el documento, en el que se mencionan “numerosas irregularidades institucionales y operativas de la Entidad…”, se destaca el hallazgo de “formularios  firmados por el beneficiario del préstamo que se encuentran en blanco…”, observando que los costos financieros aplicados a los prestamos que otorga directamente El Club, tanto como aquellos que gestiona ante otras entidades de crédito, oscilan entre el 75,57% y el 122, 65 %.

El informe establece en siete apartados distintos  el incumplimiento de reglamentaciones de la Ley que regula la actividad,  como la prestación de servicios no autorizados (Pago Fácil) y el funcionamiento de una sucursal en Villa Mercedes no habilitada por la autoridad competente, aunque se menciona, también, el quebrantamiento de la legislación vigente sobre  “prevención de lavado de activos…” en el Dictamen del Auditor de los Balances presentados al 30 de junio del 2010 y  en misma fecha del 2011.

El tema no ha pasado desapercibido para algunos operadores políticos del Gobierno Provincial que temen que las sospechas que puedan recaer sobre el funcionamiento de La Mutual El Club, rocen la gestión que encabeza Claudio Poggi. Los apoyos cosechados por los empresarios de El Club, cuando estalló el conflicto por la separación de Ahumada del Gerenciamiento de Juventud Unida Universitaria, fueron importantes y del mas alto nivel empresarial y político de la Provincia, cuando todavía Gobernaba Alberto Rodríguez Saa y mas luego también.

La simple mención de la Legislación Nacional sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, eriza la piel de funcionarios cercanos a Claudio Poggi que, eso dicen, no quieren que “ni de lejos…” los toque una investigación de esta naturaleza.

No obstante se pudo conocer que durante el fin de semana pasado desde El Club, se intentaron gestiones ante referentes políticos de primera línea de la  Provincia, argumentando que se trata de “desprolijidades administrativas, rápidamente solucionables”, una vez que sean notificados del procedimiento, que se ha desarrollado en tiempo record en el INAES.